P O Z V Á N K A
Představenstvo akciové společnosti
Rolnická a.s. Hroznová Lhota
se sídlem 696 63 Kozojídky 202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1975
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,
na 24. 6. 2020 v 9.00 hod. do zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy
valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
2. Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka
za rok 2019 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o
kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu
představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní
závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení
auditora pro rok 2020
6. Závěr
Návrhy
usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
K
bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona
a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení
hospodářského výsledku:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční
účetní závěrku za rok 2019 a
rozdělení disponibilního zisku ve výši 1 334 295,01 Kč do Rezervního fondu na
splácení dlouhodobých závazků. Jiný výsledek hospodaření minulých let - 565
071,00 Kč bude také vypořádán z Rezervního fondu na splácení dlouhodobých
závazků.
K bodu 5 pořadu – Schválení
auditora
Návrh usnesení: Schvaluje se na účetní období 2020 auditorka Ing. Zdeňka Šíblová, se sídlem Legionářská 66, 679 06
Jedovnice, vedená Komorou auditorů ČR pod číslem auditorského oprávnění 1695.
Upozornění:
Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30
dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle
společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2019. Akcionářům
nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.
Listiny
týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových
stránkách společnosti http://www.rolnicka-as.cz.
Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.
V Hroznové Lhotě dne 18.5.2020
Ing. Pavel Solařík v.r.
předseda
představenstva
Hlavní
údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:
Stálá aktiva 288 245 Vlastní
kapitál 157 637
Oběžná aktiva 87 254 Cizí zdroje 231 324
Ostatní aktiva 14 739 Ostatní pasiva 1 277
Aktiva celkem 390 238 Pasiva
celkem 390 238
Hospodářský výsledek 1 334
Písemná plná moc
k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a
musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na
jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné
valné hromadě je uveden níže:
Jméno a příjmení:
............................................................. narozen/a ...........................
bytem:
........................................................................................
z m o c n i t e l
z p l n o m o c ň u j i
Jméno a příjmení: .................................................................narozen/a
...........................
bytem:
...........................................................................................
z m o c n ě n e c
aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání
řádné valné hromady akciové společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota, která se
koná dne 24. 6. 2020 v Kozojídkách, a to ve všech bodech pořadu jednání
valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou
valnou hromadu.
Dne …………………….
………………………………………………
Podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám:
......................................................
podpis zmocněnce